Horaţiu Potra, audiat luni în dosarul de evaziune fiscală
Horațiu Potra: Milionarul din Congo, sub lupa procurorilor pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Ziua de luni a adus încă un capitol tumultuos în povestea controversată a lui Horațiu Potra, fost luptător și om de afaceri, care se află acum în centrul unui dosar răsunător instrumentat de Parchetul General. Acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani, Potra a fost adus sub escortă la sediul instituției, unde anchetatorii investighează detaliile sumelor obținute pe parcursul misiunilor derulate în Republica Democratică Congo.
Acuzațiile care planează asupra lui nu sunt deloc mărunte. În luna iulie, autoritățile au instituit un sechestru impresionant asupra activelor lui Horațiu Potra: 26 de milioane de lei în numerar, 28 de kilograme de aur, 12 imobile situate în București și Sibiu. Se spune că această avere colosală reprezintă o fracțiune din veniturile de 72 de milioane de lei generate între iunie 2023 și noiembrie 2024 din activitățile sale din Africa. Sub paravanul firmei SC GPH Legion Africa Role SRL, Potra presta servicii de management al securității, însă traseul banilor către conturile personale și ale companiilor conexe ridică multiple semne de întrebare.
O schemă financiară ramificată și nume controversate
Procurorii susțin că banii câștigați în Congo nu ar fi rămas în țară, ci au fost deviatți prin rețele financiare și comerciale fictive către conturi deschise în Emiratele Arabe Unite. Nu doar Horațiu Potra, ci și trei dintre apropiații săi sunt incriminați în acest dosar pentru sprijinirea transferurilor ilicite. Dintre aceștia, cetățeanul francez Silli Rodolphe Paul Antoine, prin firma Rodho Strategy LLC, Daniel-Simion Potra, responsabil pentru GPH La Role Ltd și Dionisie Moldovan, legat de companiile Standovla Invest LLC și Ralf Golf Role Services F.Z.C.O., toate înregistrate în Emiratele Arabe Unite, au contribuit la amplificarea amplorii fraudei.
Cu o rețea solidă de conexiuni și companii în umbră, Potra ar fi evitat cu iscusință plata oricăror obligații fiscale către statul român, punând în scenă o adevărată demonstrație de inginerie financiară cu consecințe devastatoare pentru bugetul public.
Familia implicată: rețineri și acuzații
Drama juridică îi include și pe membri ai familiei lui Horațiu Potra. Fiul său, Dorian Potra, alături de nepotul Alexandru Potra, au fost aduși joi seară cu escortă din Dubai și reținuți în arest alături de capul familiei. Ancheta lasă să se întrevadă un joc de culise în care întreaga familie pare să fi jucat un rol strategic în orchestrarea acestor operațiuni financiare ilicite.
Acțiunile din prezent demonstrează hotărârea autorităților de a dezveli acest nod uriaș de corupție și fraudă. Încă nu se știe dacă procesul va aduce la lumină toate dimensiunile acestei afaceri obscure, însă o certitudine planează: cazul Potra reprezintă un exemplu elocvent al prejudiciilor pe care mita și evaziunea fiscală le pot aduce unei comunități.